De Britse overheid heeft Xinbi, een Chinese cryptomarkt die in verband wordt gebracht met grootschalige online fraude en mensenrechtenschendingen, onder sancties geplaatst. Deze maatregel richt zich op de financiële infrastructuur achter wereldwijde scamnetwerken en is de eerste officiële actie tegen het platform onder het Global Human Rights sanctieregime van het VK.

Xinbi wordt door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken omschreven als een platform dat "scamcentra in Zuidoost-Azië faciliteert en hiervan profiteert". Volgens Stephen Doughty, minister voor Europa, Noord-Amerika en Overzeese Gebieden, is de sanctie een duidelijk signaal dat het VK niet zal toestaan dat haar burgers slachtoffer worden van deze frauduleuze praktijken of dat de ernstige mensenrechtenschendingen in deze scamcentra worden getolereerd. De behandeling van personen in deze centra wordt gezien als een ernstige schending van fundamentele rechten, waaronder het recht om niet onderworpen te worden aan wrede of onmenselijke behandeling en het recht op vrijheid van slavernij en dwangarbeid.

Blockchainanalysebedrijf Chainalysis beschrijft Xinbi als een cruciale schakel in een uitgebreid crypto-ecosysteem dat scams zoals romancefraude, investeringsfraude, witwassen van geld en de verkoop van gestolen persoonsgegevens ondersteunt. Tussen 2021 en 2025 verwerkte het platform meer dan 19,9 miljard dollar aan transacties en fungeerde het als een escrow-marktplaats voor illegale diensten.

De sanctie benadrukt ook Xinbi’s betrokkenheid bij #8 Park, een zogenoemd scamcompound in Cambodja dat volgens Chainalysis industrieel van schaal is en door de Britse overheid wordt aangeduid als het grootste van zijn soort in Cambodja, met een capaciteit voor 20.000 gedwongen arbeiders. Tegelijkertijd werden ook Legend Innovation Co, de exploitant van #8 Park, en twee functionarissen die verbonden zijn aan de Prince Group, het conglomeraat achter meerdere scamcompounds, gesanctioneerd. De oprichter van de Prince Group, Chen Zhi, werd in oktober vorig jaar door Amerikaanse aanklagers beschuldigd van witwassen. Zijn bedrijf zou in Cambodja compounds hebben gerund waar slachtoffers van mensenhandel werden gedwongen tot cyberscams die miljarden dollars stalen van slachtoffers in de VS, Europa en China. Chen Zhi werd eerder dit jaar gearresteerd in Cambodja en uitgeleverd aan China.

Met deze sancties wil de Britse overheid Xinbi isoleren van het legitieme crypto-ecosysteem en de operationele mogelijkheden van het platform aanzienlijk verstoren door het vermogen om cryptotransacties te verzenden en ontvangen te beperken. Deze aanpak weerspiegelt een bredere strategie om niet alleen individuele daders, maar ook de financiële en operationele ruggengraat van scamnetwerken aan te pakken. Autoriteiten waarschuwen steeds vaker dat cryptocurrency een groeiende rol speelt in grensoverschrijdende fraude en cybercriminaliteit, waarbij de snelheid en internationale bereikbaarheid van crypto worden misbruikt om fondsen te verplaatsen en detectie te ontwijken.