De Amerikaanse overheid sluit MEXC Global uit het financiële systeem vanwege betrokkenheid bij sanctieontduiking en cybercriminaliteit met miljarden aan transacties.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de cryptobeurs MEXC Global uitgesloten van het Amerikaanse financiële systeem vanwege betrokkenheid bij sanctieontduiking en banden met cybercriminelen. MEXC, opgericht in 2018 en gevestigd op de Seychellen, is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld met meer dan 40 miljoen gebruikers uit meer dan 170 landen en biedt toegang tot 3.000 cryptocurrencies en getokeniseerde activa.
Volgens een order van de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft MEXC tussen mei 2021 en mei 2026 minstens 16 miljard dollar aan illegale transacties gefaciliteerd die verband houden met cybercriminaliteit en sanctieontduiking door Iran, Noord-Korea en Rusland. Het ministerie van Financiën meldde dat MEXC zelfs in juni 2026 nog transacties verwerkte met gesanctioneerde Russische entiteiten zoals Garantex en Grinex, en minstens 226 miljoen dollar aan transacties faciliteerde die verbonden zijn aan het door OFAC gesanctioneerde Russische A7-netwerk voor sanctieontduiking.
Het ministerie stelde dat MEXC Global niet alleen Russische illegale financiële activiteiten faciliteerde, maar ook diende als een knooppunt voor andere vormen van illegale financiële transacties, waaronder sanctieontduiking door Iran en Noord-Korea, betalingen voor ransomware en scams, en activiteiten op Russische en andere darknetmarkten. Tussen mei 2021 en mei 2026 voerde MEXC ongeveer 1 miljard dollar aan directe transacties uit met meer dan 40 geïdentificeerde Iraanse CVC-exchangers, waarvan sommige onder Amerikaanse en internationale sancties vallen.
FinCEN wijt deze situatie aan tekortkomingen in de anti-witwasmaatregelen (AML) en het beleid voor klantidentificatie en verificatie van de cryptobeurs. Door het verbod lopen Amerikaanse financiële instellingen en personen het risico op secundaire sancties of handhavingsmaatregelen bij het overmaken van geld naar of van MEXC Global.
In reactie op het verbod gaf MEXC aan dat het juridische en compliance-team een herziening is gestart van de sanctie- en AML-controles. De beurs benadrukte dat zij normaal blijft opereren en dat de assets van gebruikers veilig zijn. MEXC neemt de zorgen serieus en wil constructief samenwerken met FinCEN en andere toezichthouders wereldwijd, en is tevens een onafhankelijke beoordeling van haar AML- en sanctiecontroles gestart.
