Het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) heeft sancties opgelegd aan Xinbi, een Chinese online marktplaats die gestolen data en satelliet-internetapparatuur verkoopt aan scamnetwerken in Zuidoost-Azië. Xinbi zou ook Noord-Koreaanse dreigingsactoren hebben geholpen bij het witwassen van cryptocurrency die wereldwijd is gestolen bij grote overvallen op bedrijven en particulieren.

Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis heeft Xinbi tussen 2021 en 2025 meer dan 19,9 miljard dollar verwerkt. De marktplaats faciliteert onder meer ongereguleerde OTC-handel, witwassen van geld en de verkoop van gestolen persoonlijke databases. De sancties richten zich ook op #8 Park, een omvangrijk scamcomplex dat gelinkt is aan de Prince Group-criminele organisatie, en Legend Innovation Co, de exploitant van #8 Park.

Het FCDO benadrukt dat #8 Park vermoedelijk het grootste scamcomplex in Cambodja is, met ruimte voor 20.000 mensen die onder dwang werken. Het Verenigd Koninkrijk is het eerste land dat Xinbi sanctioneert, een van de grootste illegale marktplaatsen in Zuidoost-Azië die cryptodiensten levert aan scamcentra zoals #8 Park. De sancties zijn bedoeld om Xinbi te isoleren van het legitieme cryptosysteem, waardoor het onmogelijk wordt om cryptobetalingen te verzenden of ontvangen, vergelijkbaar met de sluiting van het Byex Exchange-platform na sancties door het VK in 2025.

De scamcentra in Myanmar, Cambodja en Laos worden vaak gerund door Chinese criminele bendes die mensen, veelal buitenlanders, dwingen mee te werken aan grootschalige criminele activiteiten. Deze richten zich wereldwijd op slachtoffers via cryptocurrency-investeringsfraude, ook wel bekend als pig butchering of romance baiting. Slachtoffers worden benaderd via sociale media, berichtenapps en datingsites, waarbij gestolen gegevens van platforms als Xinbi worden gebruikt om vertrouwen te winnen. De oplichters stelen het geld door het over te maken naar door hen gecontroleerde rekeningen in plaats van te investeren.

Stephen Doughty, de Britse Minister van Staat voor Europa, Noord-Amerika en Overzeese Gebieden, verklaarde dat de sancties een duidelijk signaal afgeven dat het VK niet zal toestaan dat Britse burgers slachtoffer worden van deze scams of dat de ernstige mensenrechtenschendingen in deze scamcentra worden getolereerd. Het VK blijft druk uitoefenen op de bestrijding van crimineel geld en zal tijdens de Illicit Finance Summit in juni internationale acties stimuleren om de witwaspraktijken aan te pakken.

Deze sancties volgen op eerdere acties in oktober 2025, toen honderden scamcentra werden gesloten en activa werden bevroren na gezamenlijke sancties van het FCDO en het Amerikaanse OFAC tegen de Prince Group en haar leider Chen Zhi. De Amerikaanse justitie heeft ook 15 miljard dollar aan bitcoin in beslag genomen van Zhi, die nog voortvluchtig is.