Amerikaanse aanklagers hebben donderdag een man en een vrouw uit New York aangeklaagd wegens hun betrokkenheid bij een omvangrijk crimineel netwerk dat geld witwaste dat was verkregen uit cyber-investeringsfraude. De 27-jarige Zhuoying Chen en de 38-jarige Haojie Zhang zouden tussen 2020 en 2022 een netwerk van meer dan twaalf personen in Queens en Brooklyn hebben geleid.

Volgens een openbaar gemaakte aanklacht hebben Chen en Zhang via ongeveer 45 schijnbedrijven en 140 bankrekeningen minstens 43 miljoen dollar aan opbrengsten van investeringsfraude witgewassen naar bankrekeningen in China. De onderliggende fraude bestond uit criminelen die potentiële slachtoffers benaderden via sociale media of berichtendiensten om vertrouwen te winnen en hen te overtuigen te investeren in frauduleuze beleggingsmogelijkheden. Slachtoffers kregen vervolgens valse profielen te zien met winstcijfers om verdere investeringen aan te moedigen, waarna de extra ingelegde gelden werden gestolen.

John A. Condon, Executive Associate Director van U.S. Immigration and Customs Enforcement Homeland Security Investigations (HSI), verklaarde dat de twee Chinese staatsburgers bijna twee jaar lang een geavanceerd illegaal netwerk runden dat geld witwaste dat was gestolen van nietsvermoedende slachtoffers en hun spaargeld. Ook A. Tysen Duva, Assistant Attorney General van de Criminal Division van het Amerikaanse ministerie van Justitie, benadrukte dat de verdachten met het witwassen van fraudegelden oplichting mogelijk maakten, waardoor Amerikanen werden beroofd van hun zuurverdiende geld. Indien schuldig bevonden, riskeren Chen en Zhang een maximale gevangenisstraf van 20 jaar wegens samenzwering tot witwassen.

Volgens het Internet Crime Report 2025 van de FBI was investeringsfraude vorig jaar goed voor 49 procent van alle gemelde scams, met een totaalverlies van 8,6 miljard dollar, een stijging ten opzichte van 6,5 miljard dollar in 2024. Eerder dit jaar werd ook een voortvluchtige veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij een internationale cryptocurrency-investeringsfraude van 73 miljoen dollar, bekend als pig butchering of romance baiting. Daarnaast zijn er meerdere andere verdachten aangeklaagd voor soortgelijke grootschalige fraudezaken.

In november richtten Amerikaanse federale autoriteiten de Scam Center Strike Force op, een speciale eenheid om cryptoscam-netwerken te ontmantelen, nadat 15 miljard dollar werd verbeurd verklaard van de leider van de Prince Group, een grote criminele organisatie die Amerikanen via cryptobeleggingsfraudes benaderde. Ook Europese autoriteiten hebben dit jaar twee investeringsfraude-netwerken opgerold die verantwoordelijk zijn voor geschatte verliezen van meer dan 150 miljoen euro wereldwijd.